平成19年6月27日

各位
雪印乳業株式会社


第57回定時株主総会および普通株主様による種類株主総会のご報告


本日10時30分より、第57回定時株主総会および普通株主様による種類株主総会を札幌プリンスホテルにて開催いたしました。490名の株主様にご出席いただき、12時42分に終了いたしました(2時間12分)。

監査役・煖エ健より監査報告を行ない、続いて議長の代表取締役社長・高野瀬忠明より事業報告、その後専務取締役・久保清之より財務報告を行ないました。

質疑応答では、書面にて3名の株主様、会場にて8名の株主様からのご質問ご意見を受け、これに、議長および担当の役員が回答いたしました。

会場での主なご意見は以下のとおりです。

今後の高齢化社会に対応したチーズの研究提案等について
買収防衛策について、現時点での買収行為の兆候の有無について
退任取締役に対する退職慰労金について
女性社員の活躍について
今後の企業の社会貢献について
社員の酪農体験について

下記の議案は全て承認可決されました。

【第57回定時株主総会】
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 資本準備金減少の件
第3号議案 自己の株式(C種優先株式)取得の件
第4号議案 定款一部変更の件(1)
第5号議案 当社株券等の大量買付行為に関する対応方針(買収防衛策)導入の件
第6号議案 定款一部変更の件(2)
第7号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
第8号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
第9号議案 取締役の報酬等の額改訂の件
第10号議案 取締役4名選任の件
第11号議案 監査役2名選任の件
第12号議案 補欠監査役1名選任の件

【普通株主様による種類株主総会】
議案 定款一部変更の件

以上




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